Принципал не работал ранее с аналогичными заказами. Ситуация, схожая с нулевой кредитной историей. У банка нет возможности сделать вывод о благонадежности клиента, возможности выполнить принимаемые обязательства.

Банковская служба безопасности проверяет кредитную история директора и руководства компании. Если среди них обнаружатся значительные просрочки по кредитам, это может стать причиной отказа.

Долги по налогам или арестованные налоговой службой счета компании.

Банки стараются не работать с компаниями, в руководстве которых есть граждане, ранее осужденные и отбывавшие уголовное наказание.

Маленькие и недобросовестные компании часто регистрируют юридический адрес в местах, где уже существую сотни других контор.